Особенности расследования мошенничества

Содержание

Глава 1. Понятие и виды мошенничества
1.1 Определение мошенничества
1.2 Виды мошенничества
Глава 2. Этапы расследования мошенничества
2.1 Подготовка к расследованию
2.2 Проведение расследования
2.3 Завершение расследования

Глава 3. Методы выявления и расследования мошенничества

3.1 Анализ документов

3.2 Технические средства в расследовании

3.3 Роль экспертов

Введение

Расследование мошенничества – это сложный и многоэтапный процесс, который требует глубоких знаний в области правоприменительной практики. Актуальность темы обусловлена ростом случаев мошенничества в различных его формах, от финансовых преступлений до интернет-мошенничества. Проблема заключается в высоком уровне скрытности данных преступлений и использовании современных технологий, что затрудняет процесс расследования. Целью данной работы является анализ особенностей расследования мошенничества, выявление индивидуальных характеристик методов расследования, используемых в практике. Задачи исследования включают рассмотрение классификации мошенничества, анализ методов его выявления и расследования, а также уделение внимания правовым аспектам уголовного преследования лиц, совершивших мошеннические действия.

Актуальность темыТема мошенничества остается крайне актуальной в современном обществе, поскольку объемы мошеннических действий растут с каждым годом. В условиях глобализации и быстрого развития информационных технологий мошенники используют новые схемы обмана, что создаёт дополнительные трудности для правоохранительных органов. Исследование особенностей расследования мошенничества позволяет выявить недостатки существующих методов и предложить эффективные пути их устранения.
Проблематика исследованияСложность расследования мошенничества обусловлена его разнообразием и многообразием форм. Мошенничество может проявляться как в физическом, так и в виртуальном пространстве, что требует от следователей не только юридических знаний, но и умения работать с техническими средствами. Немаловажным является и психологический аспект: мошенники применяют манипуляции и обман, что затрудняет сбор доказательств.
Цели и задачи работыЦелью данной работы является комплексный анализ расследования мошенничества. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 1) изучить основные виды мошенничества; 2) определить методы расследования, используемые в практике; 3) рассмотреть правовые аспекты, связанные с привлечением к ответственности за мошенничество.

Список источников

1. Иса Расулович Ибрагимов. Проблемы расследования мошенничества // Закон и право. 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rassledovaniya-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

2. Куприянова М. Ю.. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА // Digital. 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-rassledovaniya-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

3. Казахецян Гагик Оганесович, Хорольский Геннадий Валентинович. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА // Epomen.Global. 2025. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-rassledovaniya-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

4. Гармышев Ярослав Владимирович. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-kvalifikatsii-i-rassledovaniya-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

5. Шарипова Алия Рашитовна. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ // E-Scio. 2022. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-moshennichestva-s-ispolzovaniem-seti-internet (дата обращения: 25.12.2025).

6. Пивень Алексей Васильевич, Жегет Владимир Сергеевич. ИСПОЛЬЗ��ВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА // Epomen.Global. 2025. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-pri-rassledovanii-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

7. Нгуен Динь Дат, Ву Динь Нхам. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ // Криминологический журнал. 2021. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsel-i-zadacha-rassledovaniya-ugolovnogo-dela-o-moshennichestve (дата обращения: 25.12.2025).

8. Шхагапсоев Заурби Леловичa, Тутуков Альберт Юрьевич. Актуальные проблемы расследования мошенничества в Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-rassledovaniya-moshennichestva-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 25.12.2025).

9. Калиев Аскар Абужанович. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА // Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2025. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-rassledovaniya-internet-moshennichestva (дата обращения: 25.12.2025).

10. Барагунова Аминат Т.. Проблемы расследования мошенничества, совершаемого с использованием IP-телефонии // Правовой альманах. 2025. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-rassledovaniya-moshennichestva-sovershaemogo-s-ispolzovaniem-ip-telefonii (дата обращения: 25.12.2025).

11. Хрущев Е.Г.. Расследование преступлений экстремистской и террор��стической направленности, совершенных путем распространения запрещенной информации в сети интернет // International law journal. 2024. URL: https://ilj-journal.ru/wp-content/uploads/2024/09/international-law-journal-t-7-5_2024.pdf#page=237 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.58224/2658-5693-2024-7-5-237-241

12. Мария Александровна Кириллова,У. Ю. Рощектаева. Финансовое мошенничество и его влияние на экономическую безопасность государства // ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 2024. URL: https://doicode.ru/doifile/lj/105/trnio-01-2024-198.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.18411/trnio-01-2024-198

13. Б. Б. Суханбердина,Г. К. Курманова,Б. А. Уразова,А. Ж. Утешкалиева. ФИНАНСОВОЕ мошенничество в условиях цифровизации банковских услуг // Bulletin of Toraighyrov University Economics…. 2025. URL: https://vestnik-economic.tou.edu.kz/storage/articles/620c98d65dc95822d57bb10bf821ed92/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91._%D0%91.,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93._%D0%9A.,.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.48081/wjlv9941

14. А.К. Койшубаева,Т. А. Ханов. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОННОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ РАССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН // КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 2023. URL: https://vestnikacademy.kz/?p=2778&lang=ru#flipbook-df_2783/118/ (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.52425/25187252_2023_30_117

15. А. В. Терехова. Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях в сфере охраны труда по материалам расследования несчастных случаев на производстве. // Современное право. 2023. URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%A1-93-98 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.25799/ni.2023.13.61.016

16. Алексей Викторович Дашин,А.С. Усенко,А. М. Каунов. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ // Вестник Чеченского государственного университета. 2025. URL: https://www.chesu.ru/documents?p=a4ea76790be66574 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.36684/chesu-2025-1-57-141-147

17. О.Ю. Проурзина. Применение информационных систем для предупреждения преступлений // ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 2021. URL: https://doicode.ru/doifile/lj/80/trnio-12-2021-193.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.18411/trnio-12-2021-193

18. Р.З. Толхадова. ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В
ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ СТРАН
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕШНОСТЬ БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА // Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь». 2024. URL: https://www.chesu.ru/documents?p=f13b4dbdaca7f55a (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.36684/134-1-2024-262-264

19. Наталья Леонидовна Удальцова. Гибкие методы управления проектами и практика их применения в бизнесе // Journal of Economics Entrepreneurship and Law. 2024. URL: https://1economic.ru/lib/121784 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.18334/epp.14.10.121784

20. Нодирахон Абдурахманова. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНТЕХА И КРИПТОВАЛЮТ: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ // Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.. 2024. URL: https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/2524 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.47390/spr1342v4i11y2024n68

21. Maiya Kulbaeva,M. Muratkhanova. НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМЫ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ // «Вестник Атырауского университета имени Халела Досмухамедова». 2024. URL: https://www.vestnik-asu.kz/jour/article/view/1689 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.47649/vau.24.v75.i4.34

Еще 18 источников

Предпросмотр документа

Наименование образовательного учреждения

реферат на тему

Особенности расследования мошенничества

Выполнил: ФИО

Руководитель: ФИО

2025