1. Иванов Андрей Викторович. ОБРАТНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ // Юридическая наука. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obratnaya-legalizatsiya-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 25.12.2025).
2. Кондрашова Е. А., Штефан А. В.. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ // Вестник магистратуры. 2024. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-predmeta-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-priobretennyh-prestupnym-putem (дата обращения: 25.12.2025).
3. Гайдаржи Т. В., Гебре В. Д., Кожабаев М. Х.. ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174.1 УК РФ // Вестник науки. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vyyavleniya-kvalifikatsii-i-rassledovaniya-prestupleniy-predusmotrennyh-st-174-1-uk-rf (дата обращения: 25.12.2025).
4. Андрей Евгеньевич Ляпин, Светлана Юрьевна Мустафина. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И ПОДРЫВОМ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ // Вестник экономической безопасности. 2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monitoring-kak-sredstvo-borby-s-prestupleniyami-protiv-sobstvennosti-i-podryvom-finansov-organizatsiy (дата обращения: 25.12.2025).
5. Гедгафов Мурат Мухамедович. Преступления, связанные с оборотом криптовалюты: понятие и специфика расследования // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-svyazannye-s-oborotom-kriptovalyuty-ponyatie-i-spetsifika-rassledovaniya (дата обращения: 25.12.2025).
6. Дорж Энхтур, Хайрутдинова Ирина Викторовна. Проблемы легализации (отмывания) денежных средств через криптовалюту // Юридическая наука. 2021. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-cherez-kriptovalyutu (дата обращения: 25.12.2025).
7. Нугуманов А. Р.. СОСТОЯНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // Право и управление. 2024. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-legalizatsii-otmyvaniya-denezhnyh-sredstv-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 25.12.2025).
8. Оксана Аркадьевна Овчинко. К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАРКОТИКОВ КАК СРЕДСТВЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОСИТУАЦИИ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-legalizatsii-narkotikov-kak-sredstve-protivodeystviya-narkosituatsii (дата обращения: 25.12.2025).
9. Павловская А. Р.. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ // Вестник науки. 2025. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-privlecheniya-k-otvetstvennosti-za-legalizatsiyu-otmyvanie-denezhnyh-sredstv (дата обращения: 25.12.2025).
10. Дружинкин Николай Сергеевич, Павлович Владислав Олегович. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ // Научный журнал. 2023. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-voznikayuschie-pri-rassledovanii-legalizatsii-denezhnyh-sredstv-ili-inogo-imuschestva-dobytyh-prestupnym-putyom (дата обращения: 25.12.2025).
11. Талгат Маханов. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ // The Bulletin of Academy of Law Enforcement…. 2024. URL: https://vestnikacademy.kz/?p=2935&lang=ru#flipbook-df_2941/59/ (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.52425/25187252_2024_33_57
12. Вера Евгеньевна Батюкова. К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем // Современное право. 2024. URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/%D0%9A-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%A1-94-98 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.25799/ni.2024.59.78.015
13. Д.Б. Кайназарова. ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ВАЛЮТ: РИСКИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ // The Bulletin of Academy of Law Enforcement…. 2025. URL: https://vestnikacademy.kz/?p=3067&lang=ru#flipbook-df_3063/83/ (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.52425/25187252_2025_37_82
14. Д. К. Киркабакова. Правовое регулирование использования электронных денег: Казахстан и мировая практика // Bulletin of Toraigyrov University. Law series. 2025. URL: https://vestnik-law.tou.edu.kz/archive/view-pdf/641 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.48081/hkyb4504
15. М. А. Главчева,А М Васильев. Легализация преступных доходов и ее роль в отечественном и международном уголовном праве // ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. 2023. URL: https://doicode.ru/doifile/lj/96/trnio-04-2023-247.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.18411/trnio-04-2023-247
16. Мизюрёва В.В.. РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ // Прогрессивная экономика. 2024. URL: https://progressive-economy.ru/vypusk_1/rol-naloga-na-dohody-fizicheskih-licz-v-demograficheskom-krizise/ (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.54861/27131211_2024_10_104
17. Е А Антонян,Ольга Романовна Афанасьева. Экологическая преступность: основные тенденции развития и предупреждения // Ius Publicum et Privatum. 2024. URL: https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://pravojournal.ru/wp-content/uploads/2024/12/80-89_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD-%D0%95%D0%90-%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%A0_%D0%AD%D0%A1%D0%96_4_28_2024.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.46741/2713-2811.2024.28.4.009
18. Эльман Саид-Мохмадович Ахъядов,Э.А. Ахтаева,З.А. Ханкарова. ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ // Вестник Чеченского государственного университета. 2024. URL: https://www.chesu.ru/documents?p=1037590fc03d46c9 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.36684/chesu-2024-53-1-94-101
19. Г. Т. Шагиева. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта юридическая ответственность в Республике Казахстан // Bulletin of Toraigyrov University. Law series. 2024. URL: https://vestnik-law.tou.edu.kz/storage/articles/f9e0e1f876b235491fd2bd0ac5c59e81/%D0%93._%D0%A2._%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.48081/kfmw3375
20. А. В. Барышева. Психологические особенности лиц, осужденных за мошенничество // All-Russian Scientific and Practical Journal of…. 2024. URL: https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=https://sgjournal.ru/wp-content/uploads/2024/09/85-92-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%93%D0%98_3_14_24.pdf (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.46741/sgjournal.2024.14.3.010
21. Оксана Валерьевна Ваганова,Наталия Мельникова,Наталья Игоревна Быканова. Гармонизация концептуальных подходов к трактовке понятий «банковский контроль» и «банковский надзор» // Ekonomika a informatika. 2023. URL: https://econom-inform-journal.ru/index.php/journal/article/view/260 (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.52575/2687-0932-2023-50-1-113-121
22. Наталья Александровна Стефанова,К.М. Тихонов. Инновации в области финтеха и их влияние на банковский сектор // Regional and Branch Economy. 2024. URL: https://roecon.ru/journal (дата обращения: 25.12.2025). DOI: 10.47576/2949-1916.2024.99.48.025
Еще 18 источников
Уникальность:
Более 85% 